EUR: 325,43 Ft
CHF: 279,76 Ft
2018. július 23., hétfő
Lenke

Belföld

Egyre több pénzmosást lepleznek le

Hat hónap alatt csaknem 4500 pénzmosás gyanújára utaló bejelentést tettek a hazai banki és más szolgáltatók a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) kötelékében működő pénzmosás elleni információs irodához, 15 százalékkal többet, mint 2015 első felében – írta a Magyar Idők csütörtöki számában a részleg összefoglalójára hivatkozva.

A lap írása szerint a bejelentéseket az irodánál megvizsgálták, és több esetben más hatóságoknak is adtak információkat.


A pénzmosás elleni egység mintegy 250 alkalommal a költségvetési csalásokat és más visszaéléseket vizsgáló NAV-os pénzügyi nyomozóknál kezdeményezett eljárást, és segítette a már folyamatban lévő büntetőügyeket, több mint 300 esetben a rendőrséghez, valamint az ügyészséghez fordult, majdnem 200 ügyben pedig a Terrorelhárítási Központnak és a nemzetbiztonsági szervezetnek adott át fontos információkat – számolt be a Magyar Idők.

Pénzmosási gyanú miatt havonta átlagosan 25 ügyleti megbízást függesztettek fel az első fél évben: az esetek kétharmadában az iroda kezdeményezte az átutalások megakasztását, máskor az adott bankok, pénzügyi szervezetek fellépése vetett gátat a tranzakciók végrehajtásának.

A különféle büntetőeljárások elindítása miatt meglehetősen nagy összeget helyezett biztonságba a hatóság: 450 millió forint mellett egymillió eurót, valamint hétszázötvenezer dollárt és ötvenezer angol fontot vontak el az érintettektől. Mindent összevetve fél év alatt körülbelül egymilliárd forint akadt fenn a bűnüldözés hálóján – írta a lap.

Kapcsolódó Cikkek

  • Növekedést eredményez az új költségvetés

    Növekedést eredményez az új költségvetés

    Megszavazta a parlament a jövő évi költségvetést, amelyről Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az M1 aktuális csatornán, illetve a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta: ez a biztonságos növekedés költségvetése.

  • Pogácsát sütött nekünk Irma néni

    Pogácsát sütött nekünk Irma néni

    Román Józsefné, Irma néni lett Magyarország legkedvesebb konyhás nénije a gyerekek szavazatai alapján azon a pályázaton, melyet az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet hirdetett meg ez év márciusában.

  • Csalók verik át az idős embereket

    Csalók verik át az idős embereket

    A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a fővárosi polgárőrökkel együttműködve bűnmegelőzési programot indított az idősek védelmében. Az utóbbi időben több olyan eset látott napvilágot, amikor este, vagy éjszaka azzal hívtak fel bűnözők idős embereket, hogy bajba került, vagy balesetet szenvedett az unokájuk és azonnal pénzre van szüksége.

  • Megbocsátottak a holokausztgyalázó Kulcsárnak

    Megbocsátottak a holokausztgyalázó Kulcsárnak

    Gyomorforgató és botrányos, ami a Jobbikban folyik. A Ripost értesülései szerint ugyanis
    visszakerül a párt vezetésébe az a Kulcsár Gergely, aki korábban meggyalázta a Dunába lőtt zsidó áldozatok Duna-parti emlékművét.